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涉及银行恶意软件诈骗案,交出个人户头和协助洗钱等,五名男女被警方逮捕,另两人正在协助调查。
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党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视金融安全工作,维护金融安全是关系我国经济社会发展全局的具有战略性、根本性的大事。反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要工作。习近平总书记指出,“防范化解金融风险是金融工作的根本任务,要做到管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”,为做好反洗钱工作指明了方向。国务院金融稳定发展委员会多次召开会议,对反洗钱工作作出全面指导和具体部署。
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三是强化检察履职。检察机关在强化惩治洗钱犯罪履职的同时,还要注重发挥法律监督职责,根据办理洗钱案件发现的问题向有关金融机构、特定非金融机构、监管部门提出检察建议,推动完善反洗钱监管措施,加强侦查和审判监督力度,并积极探索开展公益诉讼检察工作,努力从全方位多层次发挥检察机关反洗钱工作职能。
然而,店里出现的民警打破了邓某某的幻想。原来,这两次的黄金交易,是电信网络诈骗团伙为了转移赃款而采取的洗钱方式。犯罪团伙通过层层转账分散诈骗资金,最终流入到底层“卡农”账户上,并让其出面,将赃款变成黄金。
刷卡购买巨额黄金需要登记身份信息,此时的王某和张某都已经意识到自己做的事是违法的,都不愿用自己的身份证件进行登记购买黄金。为了顺利购买黄金,“文文”给他们提供了一张他人的身份证件用以购买登记。
红星新闻曾报道,在去年,也有类似的情况发生。金店销售主管李某为了冲业绩,默许自己成为电信诈骗案件中洗钱的一环。
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